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泾阳县公安局副局长之妻非法融资 涉案金额30亿元_0

2018-08-10 22:23:14

近日,咸阳市公安局经济犯罪侦查支队查办的一起非法融资案,涉及往来账目30亿元,主要嫌疑人是泾阳县公安局副局长兼城关派出所所长刘锋林的妻子李春。据称,有不少公职人员卷入这起融资案,所涉资金之巨,也成为新中国成立以来咸阳的一起非法融资案。

巨额资金可疑引起银行调查

据办案民警介绍,2010年3月份360借条电话是多少
,咸阳市一家商业银行机构发现泾阳人李春的咸阳个人账户交易可疑,由此引发银行业反洗钱部门的调查。随后,警方介入调查,其资金涉及中、农、工、交、建及各股份制银行在内的咸阳全部12家银行机构。警方在7月份调查时,涉及资金12亿左右,随着案件的进展,以李春为主的,总合他人的往返资金量达到约30亿元3A企业认证
,成为新中国成立以来咸阳一起非法融资案。

据警方介绍,咸阳市公安局经济犯罪侦查支队接受省公安厅下达任务后,于4月8日立案,目前李春已被刑事拘留成都夜总会

以期货为幌子内部分上下线

据知情人介绍,李春融资的手段主要是以期货为幌子,回报主要是拆东墙补西墙。李春给客户的实际投资回报大都在24%左右,这个回报相当于银行利息的十多倍。直到李春案发后,许多接受调查的投资客户,还根本不知道期货为何物。

一参与融资的民警透露,早前的投资都获得了高额回报,为了得到更多的高额回报,他又把钱都投给李春,进去的一笔钱因为资金链在2009年底就开始发生问题,直到案发后资金被套牢,不但赚不了钱,而且很可能回不了本。

为了刺激更多的人介入其中,李春还对前后几批投资者内部分了上线和下线,李春给上线是24%的回报,上线给自己发展进去的下线则是9%左右回报,投资者相互之间结成一个利益联盟。

目前已有多名警察接受调查

据熟悉李春的人介绍,其实李春早是名临时工,后来,她在咸阳搞了一美容门店后就很少回泾阳,但近几年她搞融资发了,坐几百万的轿车偶尔回一次泾阳。

据知情人介绍,李春利用副局长妻子的身份,在咸阳市渐渐接触了一些官员的妻子,随后也跟其他公职人员及家属接触紧密,其融资的很多人员都是隐形参与。另外还有企业单位及一些个体人员。

据办案民警介绍,由于案件涉及的人员比较多,案件仍在进一步调查中,目前已有多名警察接受调查。

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